Центральный Банк России намерен осуществить пересмотр списка признаков, свидетельствующих о «необычности» операций, которые установлены соответствующим Положением № 375-П от 2 марта 2012 г. Документом предусмотрены требования, касающиеся правил внутреннего контроля кредитных организаций согласно ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ 2001 г.
Многие бизнесмены и частные лица давно по достоинству оценили преимущества оффшорных банковских услуг в Белизе.
Британские Виргинские острова (БВО) – одна из самых выгодных оффшорных юрисдикций для иностранных бизнесменов. Местный Закон о коммерческих компаниях относится к лучшим среди аналогичных документов стран мира. Разберемся подробнее почему это так.
12 февраля стало известно о направлении Европейской Комиссией ряду стран-участниц Евросоюза письменных предупреждений о том, что их внутренние законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) не соответствуют имеющимся европейским стандартам, которые отражены а Директиве ЕС 2018/843, а также других документах.
22 января Парламентом Великобритании был принят законопроект о выходе государства из Европейского союза. Далее документ получил санкцию королевы и уже 29 января соглашение о выходе одобрил Европейский Парламент. Напомним, соответствующее решение подтверждено итогом референдума 2016 года.
20 марта 2020 года – крайний срок подачи уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
Любой предприниматель, осуществляющий продажу физических товаров за границей, хорошо знаком с трудностями, связанными с валютным контролем и законодательством в сфере налогообложения разных стран. Рассмотрим способ их нивелировать.
Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (IFSC) на своем сайте в декабре прошлого года разместила информационное сообщение, обязывающее все международные коммерческие компании (компании IBC) представить в IFSC заполненные формы о наличии либо отсутствии у них объектов интеллектуальной собственности.
В конце 2019 года на сайте Муниципалитета Лимасол появилась информация для юридических лиц о введении для них в этом районе Кипра ежегодных профессиональных лицензионных сборов.
В свои списки государств для автообмена на 2020 год острова Гернси, Джерси и Мэн снова включили Российскую Федерацию, в то время как ФНС исключила их из собственного перечня партнеров. Сообщается, что приятое ранее решение теперь может быть отменено.
Всё больше российских бизнесменов стремятся зарегистрировать компанию в Уэльсе. Их желание вполне объяснимо, ведь эта юрисдикция позволяет уйти от необходимости сдавать отчётность и нести налоговое бремя, причем на абсолютно законных основаниях.
18 ноября состоялась официальная публикация октябрьского Приказа ФНС, утвердившего обновленный перечень юрисдикций, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Перечень покинули Панама и Сан-Марино.
В начале ноября Совет ЕС оповестил о своем решении исключить Белиз из так называемого «черного списка» юрисдикций. Теперь этот список выглядит следующим образом: Американское Самоа, Вануату, Виргинские острова США, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Фиджи.
Минфин не поддержал идею сокращения срока пребывания в стране с полугода до 3-х месяцев для присвоения статуса налогового резидента.
На сегодняшний день Сингапур представляет собой одно из самых оптимальных мест для регистрации компании. Великолепная инфраструктура, развитая бизнес-среда, основная часть действий в которой может быть осуществлена онлайн, отсутствие коррупции, повсеместное использование английского языка, и, как главное преимущество, довольно низкие налоги.
Португалия находится в первой десятке стран Европы по критерию самых низких цен и оставляет позади Францию, Грецию, а также Испанию. Кроме того, в её активе имеются особые режимы налогообложения для международных компаний и инвесторов, которые позволят вам эффективнее увеличить свои сбережения по сравнению с другими странами. Разберемся, благодаря чему это возможно.
На этой неделе Совет Европейского союза внес очередные изменения в список юрисдикций, которые не поддерживают сотрудничество в вопросах налогообложения. Таким образом Маршалловы острова и Объединенные Арабские Эмираты, присутствовавшие прежде в так называемом «черном списке» юрисдикций, были из него вычеркнуты.
Открыть корпоративный счёт в Беларуси – на сегодняшний день отличное решение для бизнеса. С 1991 года (времени получения независимости) страна проделала большой путь, сохранив при этом свои традиционные черты гостеприимства и радушия, но избавившись от неэффективных порядков времен СССР. Национальный Банк, как главный финансовый регулятор в государстве, ведет сбалансированную политику, обеспечивающую приток капитала и экономический рост Беларуси.
Канада имеет в своем распоряжении значительные объемы природных ресурсов. Представьте, около 10% мировых запасов леса приходятся на её долю. Также государство находится на 3-ем месте в мире по запасам нефти. Тем не менее с начала 2000-х властями был избран курс на переход от сырьевой экономики к высокотехнологичной. Каковы же успехи в этом, разберем ниже.
Гонконг имеет статус специального административного региона в составе КНР, получившего определенную юридическую и экономическую независимость. Здесь господствует английское право, что, безусловно, дает больше возможностей для инвестирования и регистрации компаний.
