Перечень участников таких влиятельных международных организаций как ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) за 2018 год увеличился на 2 страны.
В составе ОЭСР преобладают развитые страны. Организация вырабатывает рекомендации экономической финансовой и социальной направленностей. В течение последних 10 лет её авторитет значительно укрепился. Она оказывает влияние на законодательные процессы не только входящих в ее состав государств, но и всех остальных. Например, автоматический обмен информацией о финансовых счетах является разработкой ОЭСР, но успешно применяется в огромном количестве стран. То же можно сказать о еще одном проекте – План противодействия размыванию налоговой базы и смещению центра прибыли (BEPS).
ФАТФ концентрируется на создании инструментов и мер по противодействию отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем, и финансирования международного терроризма. Страны-участницы в сфере своей финансовой и банковской политики ориентируются на рекомендации ФАТФ.
В июле прошлого года к ОЭСР присоединилась Литва. Правительство страны выполнило необходимые для вступления требования организации. Этому предшествовало заключение экспертов ОЭСР о том, что Литва имеет все возможности для имплементации главных юридических обязательств в свою законодательную базу и политику. Таким образом ОЭСР на сегодняшний момент насчитывает 36 членов.
Еще одним полноправным участником ФАТФ в декабре стал Израиль. Ранее государство имело лишь статус наблюдателя. Чтобы стать 38-м участником организации, Израилю пришлось выдержать тщательную проверку организованных им механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В результате государство смогло доказать их высокую эффективность.
В числе участников ФАТФ находится и Россия, однако, членом ОЭСР наша страна не является. Вместе с тем, государство оценивает участие того или иного государства в указанных организациях как признак высокой надежности и безопасности. Так ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривает возможность признания некоторых валютных операций с иностранными счетами своих резидентов законными на том лишь основании, что участвующий иностранный банк находится на территории страны-участницы одной из этих международных организаций.
