Чтобы государственные органы получили возможность эффективно бороться с преступлениями в финансовой сфере, межправительственная организация ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) разработала новые стандарты в этой области. Стали значительно жестче требования к прозрачности банковских транзакций юридических лиц, в том числе оффшорных компаний, имеющих банковские счета в банках стран-участников ФАТФ. Это скорее всего приведет к возможности получения от банка по запросу соответствующих органов сведений о реальном владельце компании, а также усиливает контроль над компаниями при помощи финансовых учреждений. Новые стандарты расширили перечень правонарушений в сфере противодействия отмыванию денег, теперь в них входят и некоторые налоговые преступления, а уклонение от уплаты налогов рекомендовано рассматривать как преступление, предшествующее отмыванию денег.
Изменение стандартов дает возможность государственным органам, занимающимся финансовым контролем, более результативно работать. ФАТФ рекомендует всем государствам-членам ФАТФ включить новые стандарты в свои национальные правовые системы в целях консолидации общих усилий. Контрольный срок для начала проверки выполнения этой рекомендации намечен на конец 2013 года. Россия является членом ФАТФ с 2003 года. В связи с этим и в России ожидается усиление контроля в банковской сфере, а именно, банки могут обязать отслеживать налоговую историю клиентов, имеющих банковские счета в этих банках, и сообщать об этом в государственные органы. Ожидать соответствующих изменений в действующем законодательстве можно уже через полтора года, а насколько эффективно они будут работать, зависит от многих факторов.
