Уклонение от уплаты налогов или таможенных платежей в ближайшем будущем может быть внесено законодателем в перечень преступлений по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Минэкономразвития РФ разработало поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Уголовный кодекс и закон о банковской деятельности.
По информации Business FM, сейчас в Европе многие оффшорные яхты попали в зону пристального внимания финансовых служб. Например, в Италии по сообщениям очевидца и владельца яхты Владимира Новикова многие суда уже арестованы, а штрафы для их владельцев составляют сотни тысяч евро.
Украина предпринимает серьезные шаги для стимуляции внутреннего рынка информационных технологий и вводит налоговые льготы для IT-компаний сроком на 10 лет.
Генеральная прокуратура России планирует подписать соглашения о содействии в раскрытии дел, касающихся «отмывания» доходов, с соответствующими государственными органами некоторых оффшорных зон.
Ожидаются новые дополнения в недавно внесенный в Госдуму законопроект, касающийся запрета для федеральных, региональных, муниципальных чиновников и лиц, замещающих государственные должности всех уровней, для сотрудников полиции, ФСИН, ФСКН, Следственного комитета, прокуратуры, их жен и несовершеннолетних детей на владение любыми активами за рубежом, включая акции, ценные бумаги, недвижимость или банковские счета в иностранных банках.
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 28 июля 2012 г. №140-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".Закон определяет размер административной ответственности за непредоставление российскими налогоплательщиками в налоговые органы уведомления об открытии (закрытии) или изменении реквизитов банковского счета в иностранном банке.
26 июля США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания сделали официальное совместное заявление о подписании межгосударственного соглашения, уполномочивающее налоговые ведомства этих государств автоматически получать информацию об иностранных банковских счетах своих налогоплательщиков в этих странах.
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» включен в общую стратегию развития банковского сектора России до 2015 года и закрепляет договоренности, достигнутые во время консультаций по вступлению России в ВТО. Принятие законопроекта будет означать исключение филиалов из определения самой банковской системы РФ, а слова «филиалы иностранных банков» будут вычеркнуты из статей про государственную регистрацию кредитных организаций с иностранными инвестициями и дополнительным требованиям к их созданию и деятельности.
Эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка считают, что России неизбежно придется использовать средства Резервного фонда уже во втором полугодии 2012 года, чтобы гарантировать расходы бюджета.
Чиновники Еврокомиссии заявляют, что американское рейтинговое агентство Moody's не вовремя понизило долгосрочные прогнозы по рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга.В Еврокомиссии считают, что Moody's несколько демонстративно не замечает значительных усилий, прилагаемых для стабилизации европейской финансовой системы.
В середине сентября фракция «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект, содержащий запрет для российских чиновников на хранение средств на счетах в зарубежных банках.
Неправительственная британская организация Tax Justice Network утверждает, что в оффшоры утекает гораздо больше денег, чем принято думать. В докладе «The Price of Offshore Revisited», специально подготовленном по заказу этой борющейся с уклонением от налогов организацией, сообщается, что мировые миллиардеры по состоянию на конец 2010 года укрыли от налогов не менее 21 триллиона долларов, то есть сумму, примерно равную экономикам США и Японии вместе взятым.
Позавчера министерство финансов Швейцарии объявило о грядущем упрощении правил передачи информации о швейцарских банковских счетах иностранных граждан зарубежным налоговым службам.
Бухгалтерская фирма Baker Tilly провела опрос среди международных компаний на Кипре, по результатам которого выяснилось, что наиболее привлекательным для привлечения иностранных инвестиций на Кипр является низкая налоговая ставка налога на прибыль.
Великобритания официально отказалась вручить бывшему главе московского представительства английской компании Hermitage Capital Уильяму Браудеру уведомление об окончании предварительного следствия по делу об уклонении от уплаты налогов на 500 млн руб.
Европейское управление по контролю над финансовыми рынками и рынком ценных бумаг (ESMA) приступило к расследованию деятельности 3 крупнейших рейтинговых агентств. Регулятора заинтересовали их оценки работы европейских банков, ощутивших в последнее время снижение кредитного рейтинга.
10 июля Государственная дума РФ ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО). «За» проголосовало 238 депутатов, 208 «против», один воздержался.
В конце июня на встрече в Мексике министры финансов Гонконга и Мексики подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.
Министерство финансов США сообщило о принятом совместно со Швейцарией и Японией заявлении о намерении начать сотрудничество трех стран в сфере содействия исполнению Закона США о соблюдении условий налогообложения зарубежных счетов (FATCA) и улучшению международного соблюдения условий налогообложения согласно заключенным двусторонним налоговым соглашениям.
Банки Кипра не останутся без поддержки, как и следовало ожидать. Возникшие по причине греческого кризиса экономические трудности Кипра могут быть преодолены благодаря межгосударственному кредиту, переговоры о предоставлении которого Кипр ведет с Россией и Китаем.
